Đạo luật phòng chống rửa tiền - Điều 2

Đạo luật phòng chống rửa tiền｜第 2 條｜truy tố｜Luật｜Đang có hiệu lực

法務部｜v1.0

Sửa đổi Lần cuối: 2024-07-31

Nội dung

Thuật ngữ “rửa tiền” được sử dụng trong Luật này dùng để chỉ các hành vi sau đây: 1. Che giấu số tiền thu được từ một số tội phạm cụ thể hoặc che giấu nguồn gốc của chúng. 2. Cản trở hoặc gây nguy hiểm cho việc điều tra, phát hiện, bảo quản, tịch thu hoặc trưng dụng tài sản do tội phạm cụ thể thu được. 3. Nhận, sở hữu hoặc sử dụng tài sản do phạm tội cụ thể mà người khác thu được. 4. Sử dụng tài sản phạm tội cụ thể của mình để thực hiện giao dịch với người khác.

Quy định Liên quan - Đạo luật phòng chống rửa tiền

Thuế nhập khẩu hải quan - 3（3）
Đạo luật quản lý dầu khí - Điều 2（第 2 條）
Đạo luật phòng chống rửa tiền - Điều 1（第 1 條）
Đạo luật phòng chống rửa tiền - Điều 3（第 3 條）
Đạo luật phòng chống rửa tiền - Điều 4（第 4 條）
Đạo luật phòng chống rửa tiền - Điều 5（第 5 條）
Đạo luật phòng chống rửa tiền - Điều 6（第 6 條）