Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang｜第 5 條｜Kejaksaan｜Undang-Undang｜Berlaku
法務部｜v1.0
Terakhir Diubah: 2024-07-31
Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga-lembaga berikut: 1. Bank. 2. Perusahaan investasi trust. 3. Koperasi kredit. 4. Bagian kredit asosiasi petani. 5. Bagian kredit asosiasi nelayan. 6. Bank Pertanian Nasional. 7. Lembaga pos yang menangani usaha tabungan, remitansi, dan asuransi jiwa sederhana. 8. Perusahaan keuangan surat berharga. 9. Perusahaan kartu kredit. 10. Perusahaan asuransi. 11. Perusahaan sekuritas. 12. Usaha trust investasi sekuritas. 13. Usaha pembiayaan sekuritas. 14. Usaha konsultan investasi sekuritas. 15. Usaha penyimpanan terpusat sekuritas. 16. Pedagang berjangka. 17. Usaha trust. 18. Lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang atas usaha tujuan. Ketentuan Undang-Undang ini mengenai lembaga keuangan berlaku bagi usaha atau personel yang menangani sewa pembiayaan atau menyediakan layanan aset virtual. Usaha atau personel nonkeuangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah usaha atau personel yang melakukan transaksi berikut: 1. Usaha perhiasan emas dan perak. 2. Agen administrasi pertanahan dan usaha perantara real estat yang melakukan tindakan terkait transaksi jual beli real estat. 3. Advokat, notaris, dan akuntan ketika menyiapkan atau melakukan transaksi berikut untuk klien: (1) Jual beli real estat. (2) Mengelola uang, sekuritas, atau aset lain milik klien. (3) Mengelola rekening bank, tabungan, atau sekuritas. (4) Perencanaan pendanaan terkait pendirian, operasi, atau pengelolaan perusahaan. (5) Pendirian, operasi, atau pengelolaan badan hukum atau perjanjian hukum serta jual beli badan usaha. 4. Penyedia layanan trust dan perusahaan ketika menyiapkan atau melakukan transaksi berikut untuk klien: (1) Hal-hal mengenai persiapan atau pendirian badan hukum. (2) Menjabat atau mengatur orang lain untuk menjabat sebagai direktur atau sekretaris perusahaan, sekutu dalam persekutuan, atau jabatan serupa dalam organisasi badan hukum lain. (3) Menyediakan kantor terdaftar, alamat usaha, tempat tinggal, alamat korespondensi atau pengelolaan bagi perusahaan, persekutuan, trust, badan hukum lain, atau perjanjian. (4) Menjabat atau mengatur orang lain untuk menjabat sebagai wali amanat trust atau peran lain yang sama untuk trust atau sifat kontrak serupa lainnya. (5) Menjabat atau mengatur orang lain untuk menjabat sebagai pemegang saham dengan kepemilikan substansial. 5. Usaha atau personel yang menyediakan layanan pembayaran pihak ketiga. 6. Usaha atau praktisi lain yang karakteristik usaha atau pola transaksinya mudah dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang. Ruang lingkup usaha atau personel yang menangani sewa pembiayaan dan menyediakan layanan aset virtual sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, usaha atau personel nonkeuangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga subparagraf 6 beserta pola transaksi yang berlaku bagi mereka, serta usaha atau personel dalam setiap subparagraf ayat sebelumnya yang dapat tidak tunduk pada ketentuan pelaporan Pasal 12 ayat 1, ditunjuk oleh Kementerian Kehakiman bersama otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan setelah dilaporkan kepada Yuan Eksekutif. Untuk transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, usaha, atau personel sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, apabila diperlukan, Kementerian Kehakiman bersama otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan dapat menetapkan bahwa transaksi yang mencapai jumlah tertentu harus menggunakan alat pembayaran selain uang tunai. Apabila lembaga keuangan, usaha, atau personel sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sampai dengan ayat ketiga melanggar ketentuan ayat sebelumnya, otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan mengenakan denda administratif paling banyak dua kali jumlah transaksi. Apabila terdapat keraguan dalam penentuan otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan sebagaimana dimaksud pada enam ayat sebelumnya, Yuan Eksekutif menunjuknya. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat keempat, ayat kelima, dan ayat sebelumnya, apabila urusannya melibatkan Yuan Yudisial, dilakukan oleh Yuan Eksekutif bersama Yuan Yudisial.
Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi lembaga-lembaga berikut: 1. Bank. 2. Perusahaan investasi trust. 3. Koperasi kredit. 4. Bagian kredit asosiasi petani. 5. Bagian kredit asosiasi nelayan. 6. Bank Pertanian Nasional. 7. Lembaga pos yang menangani usaha tabungan, remitansi, dan asuransi jiwa sederhana. 8. Perusahaan keuangan surat berharga. 9. Perusahaan kartu kredit. 10. Perusahaan asuransi. 11. Perusahaan sekuritas. 12. Usaha trust investasi sekuritas. 13. Usaha pembiayaan sekuritas. 14. Usaha konsultan investasi sekuritas. 15. Usaha penyimpanan terpusat sekuritas. 16. Pedagang berjangka. 17. Usaha trust. 18. Lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang atas usaha tujuan. Ketentuan Undang-Undang ini mengenai lembaga keuangan berlaku bagi usaha atau personel yang menangani sewa pembiayaan atau menyediakan layanan aset virtual. Usaha atau personel nonkeuangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah usaha atau personel yang melakukan transaksi berikut: 1. Usaha perhiasan emas dan perak. 2. Agen administrasi pertanahan dan usaha perantara real estat yang melakukan tindakan terkait transaksi jual beli real estat. 3. Advokat, notaris, dan akuntan ketika menyiapkan atau melakukan transaksi berikut untuk klien: (1) Jual beli real estat. (2) Mengelola uang, sekuritas, atau aset lain milik klien. (3) Mengelola rekening bank, tabungan, atau sekuritas. (4) Perencanaan pendanaan terkait pendirian, operasi, atau pengelolaan perusahaan. (5) Pendirian, operasi, atau pengelolaan badan hukum atau perjanjian hukum serta jual beli badan usaha. 4. Penyedia layanan trust dan perusahaan ketika menyiapkan atau melakukan transaksi berikut untuk klien: (1) Hal-hal mengenai persiapan atau pendirian badan hukum. (2) Menjabat atau mengatur orang lain untuk menjabat sebagai direktur atau sekretaris perusahaan, sekutu dalam persekutuan, atau jabatan serupa dalam organisasi badan hukum lain. (3) Menyediakan kantor terdaftar, alamat usaha, tempat tinggal, alamat korespondensi atau pengelolaan bagi perusahaan, persekutuan, trust, badan hukum lain, atau perjanjian. (4) Menjabat atau mengatur orang lain untuk menjabat sebagai wali amanat trust atau peran lain yang sama untuk trust atau sifat kontrak serupa lainnya. (5) Menjabat atau mengatur orang lain untuk menjabat sebagai pemegang saham dengan kepemilikan substansial. 5. Usaha atau personel yang menyediakan layanan pembayaran pihak ketiga. 6. Usaha atau praktisi lain yang karakteristik usaha atau pola transaksinya mudah dimanfaatkan untuk tindak pidana pencucian uang. Ruang lingkup usaha atau personel yang menangani sewa pembiayaan dan menyediakan layanan aset virtual sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, usaha atau personel nonkeuangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga subparagraf 6 beserta pola transaksi yang berlaku bagi mereka, serta usaha atau personel dalam setiap subparagraf ayat sebelumnya yang dapat tidak tunduk pada ketentuan pelaporan Pasal 12 ayat 1, ditunjuk oleh Kementerian Kehakiman bersama otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan setelah dilaporkan kepada Yuan Eksekutif. Untuk transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan, usaha, atau personel sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, apabila diperlukan, Kementerian Kehakiman bersama otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan dapat menetapkan bahwa transaksi yang mencapai jumlah tertentu harus menggunakan alat pembayaran selain uang tunai. Apabila lembaga keuangan, usaha, atau personel sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sampai dengan ayat ketiga melanggar ketentuan ayat sebelumnya, otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan mengenakan denda administratif paling banyak dua kali jumlah transaksi. Apabila terdapat keraguan dalam penentuan otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan sebagaimana dimaksud pada enam ayat sebelumnya, Yuan Eksekutif menunjuknya. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat keempat, ayat kelima, dan ayat sebelumnya, apabila urusannya melibatkan Yuan Yudisial, dilakukan oleh Yuan Eksekutif bersama Yuan Yudisial.