洗銭防制法｜第 5 條｜検察｜法律｜施行中
法務部｜v1.0
最終改正: 2024-07-31
本法にいう金融機関には、次に掲げる機構を含む： 一、銀行。 二、信託投資会社。 三、信用合作社。 四、農会信用部。 五、漁会信用部。 六、全国農業金庫。 七、貯金為替、簡易生命保険業務を取り扱う郵政機構。 八、票券金融会社。 九、クレジットカード会社。 十、保険会社。 十一、証券商。 十二、証券投資信託事業。 十三、証券金融事業。 十四、証券投資顧問事業。 十五、証券集中保管事業。 十六、先物商。 十七、信託業。 十八、その他目的事業主管機関が指定する金融機関。 融資性リースを取り扱い、又は仮想資産サービスを提供する事業又は人員には、本法の金融機関に関する規定を適用する。 本法にいう指定非金融事業又は人員とは、次に掲げる取引に従事する事業又は人員をいう： 一、銀楼業。 二、地政士及び不動産仲介業が不動産売買取引に関する行為に従事する場合。 三、弁護士、公証人、会計士が顧客のために次に掲げる取引を準備し、又は行う場合： （一）不動産の売買。 （二）顧客の金銭、証券又はその他資産の管理。 （三）銀行、貯蓄又は証券口座の管理。 （四）会社の設立、運営又は管理に係る資金計画の提供。 （五）法人又は法律協議の設立、運営又は管理及び事業体の売買。 四、信託及び会社サービス提供業が顧客のために次に掲げる取引を準備し、又は行う場合： （一）法人の準備又は設立に関する事項。 （二）会社の董事若しくは秘書、合伙の合伙人又はその他法人組織における類似職位に就任し、又は他人が就任するよう手配すること。 （三）会社、合伙、信託、その他法人又は協議の登録事務所、営業住所、居所、通信又は管理住所を提供すること。 （四）信託又はその他類似契約性質の受託者又はその他同一の役割に就任し、又は他人が就任するよう手配すること。 （五）実質持株株主に就任し、又は他人が就任するよう手配すること。 五、第三者支付サービスを提供する事業又は人員。 六、その他業務特性又は取引型態が洗銭犯罪に利用されやすい事業又は従業人員。 第2項の融資性リースを取り扱い、仮想資産サービスを提供する事業又は人員の範囲、第3項第6号の指定非金融事業又は人員、その適用される取引型態、及び第12条第1項の申報規定を適用しないことができる前項各号の事業又は人員は、法務部が中央目的事業主管機関と共同で行政院に報告して指定を求める。 第1項から第3項までの金融機関、事業又は人員が従事する取引について、必要なときは、法務部が中央目的事業主管機関と共同で、一定金額に達するものについて現金以外の支払手段を使用すべきことを指定することができる。 第1項から第3項までの金融機関、事業又は人員が前項の規定に違反した場合、中央目的事業主管機関が取引金額の2倍以下の過料に処する。 前6項の中央目的事業主管機関の認定に疑義がある場合、行政院がこれを指定する。 第4項、第5項及び前項の指定について、その事務が司法院に関わる場合、行政院が司法院と共同でこれを指定する。
本法にいう金融機関には、次に掲げる機構を含む： 一、銀行。 二、信託投資会社。 三、信用合作社。 四、農会信用部。 五、漁会信用部。 六、全国農業金庫。 七、貯金為替、簡易生命保険業務を取り扱う郵政機構。 八、票券金融会社。 九、クレジットカード会社。 十、保険会社。 十一、証券商。 十二、証券投資信託事業。 十三、証券金融事業。 十四、証券投資顧問事業。 十五、証券集中保管事業。 十六、先物商。 十七、信託業。 十八、その他目的事業主管機関が指定する金融機関。 融資性リースを取り扱い、又は仮想資産サービスを提供する事業又は人員には、本法の金融機関に関する規定を適用する。 本法にいう指定非金融事業又は人員とは、次に掲げる取引に従事する事業又は人員をいう： 一、銀楼業。 二、地政士及び不動産仲介業が不動産売買取引に関する行為に従事する場合。 三、弁護士、公証人、会計士が顧客のために次に掲げる取引を準備し、又は行う場合： （一）不動産の売買。 （二）顧客の金銭、証券又はその他資産の管理。 （三）銀行、貯蓄又は証券口座の管理。 （四）会社の設立、運営又は管理に係る資金計画の提供。 （五）法人又は法律協議の設立、運営又は管理及び事業体の売買。 四、信託及び会社サービス提供業が顧客のために次に掲げる取引を準備し、又は行う場合： （一）法人の準備又は設立に関する事項。 （二）会社の董事若しくは秘書、合伙の合伙人又はその他法人組織における類似職位に就任し、又は他人が就任するよう手配すること。 （三）会社、合伙、信託、その他法人又は協議の登録事務所、営業住所、居所、通信又は管理住所を提供すること。 （四）信託又はその他類似契約性質の受託者又はその他同一の役割に就任し、又は他人が就任するよう手配すること。 （五）実質持株株主に就任し、又は他人が就任するよう手配すること。 五、第三者支付サービスを提供する事業又は人員。 六、その他業務特性又は取引型態が洗銭犯罪に利用されやすい事業又は従業人員。 第2項の融資性リースを取り扱い、仮想資産サービスを提供する事業又は人員の範囲、第3項第6号の指定非金融事業又は人員、その適用される取引型態、及び第12条第1項の申報規定を適用しないことができる前項各号の事業又は人員は、法務部が中央目的事業主管機関と共同で行政院に報告して指定を求める。 第1項から第3項までの金融機関、事業又は人員が従事する取引について、必要なときは、法務部が中央目的事業主管機関と共同で、一定金額に達するものについて現金以外の支払手段を使用すべきことを指定することができる。 第1項から第3項までの金融機関、事業又は人員が前項の規定に違反した場合、中央目的事業主管機関が取引金額の2倍以下の過料に処する。 前6項の中央目的事業主管機関の認定に疑義がある場合、行政院がこれを指定する。 第4項、第5項及び前項の指定について、その事務が司法院に関わる場合、行政院が司法院と共同でこれを指定する。