Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang｜第 6 條｜Kejaksaan｜Undang-Undang｜Berlaku
法務部｜v1.0
Terakhir Diubah: 2024-07-31
Usaha atau personel yang menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga yang belum menyelesaikan pendaftaran atau pencatatan pencegahan pencucian uang dan kapasitas layanan kepada otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan tidak boleh menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga. Usaha atau personel yang didirikan di luar wilayah negara yang menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga, apabila tidak melakukan pendaftaran pendirian perusahaan atau cabang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan dan menyelesaikan pendaftaran atau pencatatan pencegahan pencucian uang dan kapasitas layanan, tidak boleh menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga di wilayah negara kita. Ketentuan mengenai syarat permohonan, prosedur, pembatalan atau pencabutan pendaftaran pencegahan pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya bagi usaha atau personel yang menyediakan layanan aset virtual, mekanisme penelaahan pencatatan dan penghapusan aset virtual, mekanisme pencegahan transaksi tidak adil, cara penyimpanan terpisah aset sendiri dan aset nasabah, sistem informasi dan keamanan, mekanisme pengelolaan dompet, serta hal-hal lain yang wajib dipatuhi, ditetapkan oleh otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan. Ketentuan mengenai syarat permohonan, prosedur, pembatalan atau pencabutan pencatatan, serta hal-hal lain yang wajib dipatuhi untuk pencegahan pencucian uang dan pencatatan kapasitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama bagi usaha atau personel yang menyediakan layanan pembayaran pihak ketiga, ditetapkan oleh otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan. Barang siapa melanggar ketentuan ayat pertama dengan menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga tanpa menyelesaikan pendaftaran atau pencatatan pencegahan pencucian uang dan kapasitas layanan, atau tetap menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga setelah pendaftaran pencegahan pencucian uangnya dibatalkan atau dicabut, atau pencatatan kapasitas layanannya dicabut atau tidak berlaku, dipidana dengan pidana penjara waktu tertentu paling lama dua tahun, pidana kurungan, atau denda paling banyak NT$5.000.000, atau denda tersebut dikenakan secara kumulatif. Apabila badan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, selain menghukum pelakunya, terhadap badan hukum tersebut juga dikenakan denda paling banyak sepuluh kali denda sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya.
Usaha atau personel yang menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga yang belum menyelesaikan pendaftaran atau pencatatan pencegahan pencucian uang dan kapasitas layanan kepada otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan tidak boleh menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga. Usaha atau personel yang didirikan di luar wilayah negara yang menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga, apabila tidak melakukan pendaftaran pendirian perusahaan atau cabang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan dan menyelesaikan pendaftaran atau pencatatan pencegahan pencucian uang dan kapasitas layanan, tidak boleh menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga di wilayah negara kita. Ketentuan mengenai syarat permohonan, prosedur, pembatalan atau pencabutan pendaftaran pencegahan pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya bagi usaha atau personel yang menyediakan layanan aset virtual, mekanisme penelaahan pencatatan dan penghapusan aset virtual, mekanisme pencegahan transaksi tidak adil, cara penyimpanan terpisah aset sendiri dan aset nasabah, sistem informasi dan keamanan, mekanisme pengelolaan dompet, serta hal-hal lain yang wajib dipatuhi, ditetapkan oleh otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan. Ketentuan mengenai syarat permohonan, prosedur, pembatalan atau pencabutan pencatatan, serta hal-hal lain yang wajib dipatuhi untuk pencegahan pencucian uang dan pencatatan kapasitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama bagi usaha atau personel yang menyediakan layanan pembayaran pihak ketiga, ditetapkan oleh otoritas pusat yang berwenang atas usaha tujuan. Barang siapa melanggar ketentuan ayat pertama dengan menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga tanpa menyelesaikan pendaftaran atau pencatatan pencegahan pencucian uang dan kapasitas layanan, atau tetap menyediakan layanan aset virtual atau layanan pembayaran pihak ketiga setelah pendaftaran pencegahan pencucian uangnya dibatalkan atau dicabut, atau pencatatan kapasitas layanannya dicabut atau tidak berlaku, dipidana dengan pidana penjara waktu tertentu paling lama dua tahun, pidana kurungan, atau denda paling banyak NT$5.000.000, atau denda tersebut dikenakan secara kumulatif. Apabila badan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya, selain menghukum pelakunya, terhadap badan hukum tersebut juga dikenakan denda paling banyak sepuluh kali denda sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya.