Đạo luật phòng chống rửa tiền｜第 6 條｜truy tố｜Luật｜Đang có hiệu lực
法務部｜v1.0
Sửa đổi Lần cuối: 2024-07-31
Doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba không được cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba nếu chưa hoàn thành việc phòng chống rửa tiền, đăng ký năng lượng dịch vụ hoặc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của ngành trung ương. Các doanh nghiệp hoặc cá nhân được thành lập ở nước ngoài cung cấp dịch vụ tài sản ảo và dịch vụ thanh toán của bên thứ ba không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba ở Trung Quốc trừ khi họ đã đăng ký thành lập công ty hoặc chi nhánh theo Luật Công ty và đã hoàn thành đăng ký hoặc đăng nhập năng lượng dịch vụ và phòng chống rửa tiền. Các quy định về điều kiện và thủ tục áp dụng để đăng ký phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp hoặc người cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hủy hoặc hủy đăng ký, cơ chế xem xét niêm yết và hủy niêm yết tài sản ảo, cơ chế ngăn chặn giao dịch không công bằng, phân tách và giám sát tài sản của chính mình và tài sản của khách hàng, hệ thống thông tin và bảo mật, cơ chế quản lý ví và các vấn đề khác cần tuân thủ sẽ do cơ quan có thẩm quyền trung ương quy định vì mục đích của ngành. Các điều kiện và thủ tục đăng ký phòng chống rửa tiền và đăng ký năng lượng, hủy hoặc hủy đăng ký và các vấn đề khác mà doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba phải tuân thủ sẽ do cơ quan có thẩm quyền trung ương quy định cho mục đích của ngành. Bất kỳ ai vi phạm các quy định tại khoản 1 bằng cách cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba mà không hoàn thành đăng ký hoặc đăng ký năng lượng dịch vụ hoặc phòng chống rửa tiền hoặc vẫn cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba sau khi đăng ký phòng chống rửa tiền đã bị thu hồi hoặc bãi bỏ hoặc đăng ký năng lượng dịch vụ đã bị thu hồi hoặc vô hiệu, sẽ bị phạt phạt tù có thời hạn không quá hai năm, giam giữ hoặc phạt tiền không quá 5 triệu Tân Đài tệ. Nếu pháp nhân phạm tội quy định tại khoản trên thì ngoài việc trừng phạt người phạm tội, pháp nhân còn bị phạt tiền không quá mười lần số tiền quy định tại khoản trên.
Doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba không được cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba nếu chưa hoàn thành việc phòng chống rửa tiền, đăng ký năng lượng dịch vụ hoặc đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của ngành trung ương. Các doanh nghiệp hoặc cá nhân được thành lập ở nước ngoài cung cấp dịch vụ tài sản ảo và dịch vụ thanh toán của bên thứ ba không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba ở Trung Quốc trừ khi họ đã đăng ký thành lập công ty hoặc chi nhánh theo Luật Công ty và đã hoàn thành đăng ký hoặc đăng nhập năng lượng dịch vụ và phòng chống rửa tiền. Các quy định về điều kiện và thủ tục áp dụng để đăng ký phòng chống rửa tiền của doanh nghiệp hoặc người cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hủy hoặc hủy đăng ký, cơ chế xem xét niêm yết và hủy niêm yết tài sản ảo, cơ chế ngăn chặn giao dịch không công bằng, phân tách và giám sát tài sản của chính mình và tài sản của khách hàng, hệ thống thông tin và bảo mật, cơ chế quản lý ví và các vấn đề khác cần tuân thủ sẽ do cơ quan có thẩm quyền trung ương quy định vì mục đích của ngành. Các điều kiện và thủ tục đăng ký phòng chống rửa tiền và đăng ký năng lượng, hủy hoặc hủy đăng ký và các vấn đề khác mà doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba phải tuân thủ sẽ do cơ quan có thẩm quyền trung ương quy định cho mục đích của ngành. Bất kỳ ai vi phạm các quy định tại khoản 1 bằng cách cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba mà không hoàn thành đăng ký hoặc đăng ký năng lượng dịch vụ hoặc phòng chống rửa tiền hoặc vẫn cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoặc dịch vụ thanh toán của bên thứ ba sau khi đăng ký phòng chống rửa tiền đã bị thu hồi hoặc bãi bỏ hoặc đăng ký năng lượng dịch vụ đã bị thu hồi hoặc vô hiệu, sẽ bị phạt phạt tù có thời hạn không quá hai năm, giam giữ hoặc phạt tiền không quá 5 triệu Tân Đài tệ. Nếu pháp nhân phạm tội quy định tại khoản trên thì ngoài việc trừng phạt người phạm tội, pháp nhân còn bị phạt tiền không quá mười lần số tiền quy định tại khoản trên.