返回列表

洗錢防制法-第 20 條

洗錢防制法｜第 20 條｜檢察｜法｜生效中

法務部｜v1.0

最後修訂: 2024-07-31

內容

收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金： 一、冒名、以假名或其他與身分相關之不實資訊向金融機構、提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請開立帳戶、帳號。 二、以不正方法取得、使用他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號。 三、規避第八條、第十條至第十三條所定洗錢防制程序。 前項之未遂犯罰之。

罰則

收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以下罰金： 一、冒名、以假名或其他與身分相關之不實資訊向金融機構、提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請開立帳戶、帳號。 二、以不正方法取得、使用他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號。 三、規避第八條、第十條至第十三條所定洗錢防制程序。 前項之未遂犯罰之。

相關法律條文 - 洗錢防制法

• 海關進口稅則-3（3）
• 石油管理法-第 2 條（第 2 條）
• 洗錢防制法-第 1 條（第 1 條）
• 洗錢防制法-第 2 條（第 2 條）
• 洗錢防制法-第 3 條（第 3 條）
• 洗錢防制法-第 4 條（第 4 條）
• 洗錢防制法-第 5 條（第 5 條）